3月2日，集團(tuán)召開(kāi)外部董事任職座談會(huì)，深入貫徹國(guó)家和我省關(guān)于國(guó)企改革三年行動(dòng)計(jì)劃有關(guān)部署要求，就加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)進(jìn)行安排部署。集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)武強(qiáng)出席并講話。集團(tuán)黨委副書記、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理谷建春宣讀任職文件。集團(tuán)班子成員、各子公司主要負(fù)責(zé)人、相關(guān)部室負(fù)責(zé)人和外部董事參加了會(huì)議。
會(huì)上，集團(tuán)黨委委員、紀(jì)委書記張建起與外部董事進(jìn)行了集體廉政談話。集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理、工會(huì)主席薛燁宣讀了外部董事履職待遇規(guī)定，集團(tuán)副總經(jīng)理王福寶解讀了《外部董事履職管理辦法》和《外部董事履職評(píng)價(jià)及責(zé)任追究辦法》。
武強(qiáng)指出，董事會(huì)是現(xiàn)代公司治理的核心，建立實(shí)施外部董事占多數(shù)的董事會(huì)制度，是加快推進(jìn)國(guó)企改革三年行動(dòng)、完善現(xiàn)代企業(yè)制度和提升企業(yè)現(xiàn)代治理能力水平的必然要求。此次，集團(tuán)對(duì)14戶子公司實(shí)施外部董事占多數(shù)的董事會(huì)制度，必將有利于加快形成權(quán)責(zé)法定、權(quán)責(zé)透明、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理機(jī)制，進(jìn)一步提升決策質(zhì)量和效率，促進(jìn)制度優(yōu)勢(shì)更好轉(zhuǎn)化為治理效能。
武強(qiáng)對(duì)外部董事規(guī)范、專業(yè)、高效履職提出了七個(gè)方面的要求：一要強(qiáng)化政治引領(lǐng)。旗幟鮮明講政治，全面對(duì)標(biāo)對(duì)表黨中央決策部署、政策規(guī)定、紀(jì)律要求，自覺(jué)把企業(yè)改革發(fā)展放到黨和國(guó)家事業(yè)發(fā)展全局中謀劃推進(jìn)，不斷提高把握方向、大勢(shì)和全局的能力。二要強(qiáng)化理論武裝。始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦，盡快掌握任職企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，既保持“外部人”的獨(dú)立性，又增強(qiáng)“內(nèi)部人”的責(zé)任心，確保省委省政府和集團(tuán)重大決策落地落實(shí)。三要強(qiáng)化戰(zhàn)略謀劃。著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃、強(qiáng)化戰(zhàn)略引領(lǐng)，用系統(tǒng)觀念謀劃和推進(jìn)工作，有效促進(jìn)任職企業(yè)加強(qiáng)前瞻思考、全局謀劃和戰(zhàn)略布局，當(dāng)好集團(tuán)戰(zhàn)略意圖的傳遞者。四要強(qiáng)化科學(xué)決策。立足“兩個(gè)大局”、心懷“國(guó)之大者”，將自身優(yōu)勢(shì)與集體智慧相結(jié)合，圍繞集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)細(xì)化執(zhí)行，聚焦改革發(fā)展的堵點(diǎn)、痛點(diǎn)、難點(diǎn)，為企業(yè)做對(duì)決策、做好決策、做準(zhǔn)決策。五要強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控。時(shí)刻繃緊風(fēng)險(xiǎn)防范這根弦，準(zhǔn)確把握國(guó)資監(jiān)管重點(diǎn)和關(guān)注事項(xiàng)，嚴(yán)格“三重一大”決策風(fēng)險(xiǎn)管控，突出對(duì)重大事項(xiàng)決策、內(nèi)控體系建設(shè)、董事會(huì)決議執(zhí)行等重點(diǎn)領(lǐng)域的監(jiān)督問(wèn)效。六要強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)作為。嚴(yán)格按照集團(tuán)相關(guān)制度充分行使職責(zé)，履行應(yīng)盡義務(wù)，不做“好好先生”,始終保持獨(dú)立性，把監(jiān)督制衡的作用發(fā)揮好。七要強(qiáng)化自律意識(shí)。時(shí)刻保持對(duì)權(quán)力的敬畏，做到公權(quán)行使不越軌、不謀私、不任性，切實(shí)管住嘴、管住手、管住腳，筑牢思想和行動(dòng)上的“鋼盔鐵甲”。
武強(qiáng)最后強(qiáng)調(diào)，集團(tuán)總部相關(guān)職能部室和子公司要加強(qiáng)協(xié)同聯(lián)動(dòng)，做好外部董事的待遇保障、信息溝通、履職管理、考核評(píng)價(jià)和服務(wù)保障等工作，加快構(gòu)建外部董事全周期履職支撐服務(wù)體系。各子公司要主動(dòng)適應(yīng)董事會(huì)運(yùn)行的新變化，健全工作機(jī)構(gòu)和工作機(jī)制，努力創(chuàng)造溝通充分、暢所欲言的董事會(huì)文化，積極為外部董事履職創(chuàng)造良好條件，把各項(xiàng)工作做扎實(shí)、做到位，努力在集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展新征程中作出新的更大貢獻(xiàn)。
張建起在與外部董事集體廉政談話時(shí)提出三點(diǎn)要求：一要提高站位，忠實(shí)履職。始終把政治建設(shè)擺在首位，加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，錘煉業(yè)務(wù)本領(lǐng)，起到示范帶動(dòng)作用，樹(shù)起過(guò)硬標(biāo)桿。二要嚴(yán)守紀(jì)律，規(guī)范用權(quán)。嚴(yán)守黨紀(jì)國(guó)法，帶頭落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，帶頭糾正“四風(fēng)”，秉公用權(quán)，發(fā)揮好頭雁效應(yīng)。三要守土盡責(zé)，勇于擔(dān)當(dāng)。圍繞集團(tuán)改革發(fā)展大局，立足新崗位、新使命，真抓實(shí)干、攻堅(jiān)克難，做到在其位、謀其政、盡其責(zé)。
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